Vì sao ông chủ chợ Liu chuyển tiền mặt sang bitcoin?

Viễn cảnh đen tối đang đến với những “ông trùm” tại Nga. “Vua bất động sản Matxcơva” - God Nisanov có thể sẽ là mục tiêu của chính phủ Nga trong thời gian tới.

714

Viễn cảnh đen tối đang đến với những “ông trùm” tại Nga. “Vua bất động sản Matxcơva” – God Nisanov có thể sẽ là mục tiêu của chính phủ Nga trong thời gian tới. Chắc chắn ông đã đánh mùi được điều gì đó bất thường đang diễn ra: Các cơ sở kinh doanh của God Nisanov (chợ Liu, Sadovod, Food City) đã bị OMON và cảnh sát đột ngột phong tỏa vào Tháng 3. Đây có thể chỉ là mở đầu cho chiến dịch nhằm loại bỏ ông trùm bất động sản này.

Trong thời gian gần đây, God Nisanov rất quan tâm đến các hoạt động của tiền điện tử (crypto). Liệu ông có thể thoát được khỏi sự kiểm soát của chính quyền và kịp thời rời khỏi Nga – nơi mà ông đang cảm thấy bất an hay không? Ông sẽ chuyển qua quốc gia nào để sinh sống? Câu trả lời cho câu hỏi trên sẽ được báo tintuc.ru phân tích trong chuyên đề “Chợ Liu”.

God Nisanov và Tổng thống Azerbaijan

Dựa trên thông tin xếp hạng vào năm 2019, God Nisanov đứng hạng 34 trong số những người giàu nhất Nga do Forbes bình chọn. Khối tài sản của ông tính đến năm 2019 lên tới 3,5 tỷ USD. Hiện ông đang sở hữu bất động sản giá trị nhất tại Matxcơva – khách sạn Ukraina và Radisson CAC Slavyan, Moscow-City, chợ bán buôn lớn nhất Nga Sadovod, Lublino và Food City.

Công việc của ông trong thời gian gần đây không được thuận lợi. Ngày càng có nhiêu bài báo nhắc đến thông tin rằng God Nisanov đang chuẩn bị rời và chuyển hết tài sản ra khỏi Nga. Trước đó, nhiều người cho rằng khi “Chợ Vòm” sập, thời đại của God Nisanov đã đến và ông sẽ bành trướng thế lực của mình tại Nga. Tuy nhiên, điều đó không thể diễn ra quá lâu.

Trước đây, Telman Ismailov (chủ chợ Vòm) đã nhắc nhở God Nisanov rằng cần phải luôn thực tế. Vào Tháng 10 năm 2018, có một sự việc làm rúng động giới chính trị Nga – một bức thư nặc danh được cho là của Telman Ismailov gửi cho Tổng thống Vladimir Putin. Trong bức thư, doanh nhân đã kể lại câu chuyện về việc phân phối lại thị trường chợ đen (sau khi chợ Vòm sập). Telman đã mất trắng tại canh bạc chợ vòm, ông đã mô tả lại sự liên kết của các lực lượng đứng đằng sau kênh buôn lậu lớn nhất Nga bên cạnh các đối tác kinh doanh và hiện nay ông đã trở thành tội phạm bị truy nã.

Ngoài ra, Telman Ismailov đã thông báo cho Tổng thống Putin về mối liên hệ với tội phạm của các đồng nghiệp cũ bên cạnh sự liên quan của họ trong các vụ án hình sự. Tuy nhiên, ngay sau đó Telman đã bác bỏ các thông tin này và ông cho rằng đây là thư nặc danh không phải do ông viết.

Cho dù đó có là sự thật, đối với chúng ta bây giờ chỉ là vấn đề thứ yếu. Tuy nhiên, các phương tiện tryền thông đã tìm kiếm rất nhiều thông tin và lần ra được những đầu mối liên quan. Đó chính là God Nisanov và những người bạn của ông – Zarakh Iliev.

Tiền điện tử vấn đcủa người nhập

Chỉ sau vài tháng, giới cầm quyền đã chính thức bắt tay vào công việc. Ngay đầu Tháng 3, các cơ quan chức năng đã phong tỏa các cơ sở kinh doanh của God Nisanov (chợ Liu, Sadovod, Food City). Nguyên nhân được chính thức được đưa ra: Kiểm tra nhằm phát hiện các vi phạm của người nhập cư.

Phương tiện truyền thông đã cố gắng giải thích cho sự việc trên. Rất nhiều nguyên nhân được đưa ra, tuy nhiên nguyên nhân được trích dẫn nhiều nhất – kiểm tra các cơ sở giao dịch tiền điện tử trái phép tại những khu vực của God Nisanov và nghi ngờ rằng ông ta đã trốn thuế. Nhiều báo đưa tin rằng God Nisanov sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động giao dịch trái phép và che giấu những người nhập cư trái phép. Tuy nhiên, mọi dự đoán đã sai.

Những khu vực bị kiểm tra là nơi sản sinh ra rất nhiều tội phạm sắc tộc và kèm theo các hậu quả sau đó. Trước khi sự việc trên diễn ra, có 4 người được đưa đi cấp cứu gần chợ Liu – nơi God Nisanov sở hữu đều có những vết thương bằng dao. Ngay vào ngày diễn ra việc phong tỏa, Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc gặp với người đứng đầu cơ quan giám sát tài chính Yuri Chikhanchin. Chủ đề chính trong buổi gặp gỡ đó – các biện pháp chống lại quá trình rửa tiền.

Cuộc gặp này có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc thanh lọc vào ngày 11 tháng 3. Một trong những nguyên nhân được đưa ra liên quan đến tiền điện tử cũng liên quan đến sự việc này. Vậy mọi việc đều là do đồng Bitcoin?

Từ mùa thu năm 2018, truyền thông đã đưa tin rằng gia đình God Nisanov và Zakhar Iliev đã được đưa ra khỏi lãnh thổ Liên Bang Nga. God Nisanov vẫn cố gắng phủ nhận thông tin này tại một bài phỏng vấn diễn ra vào Tháng 03.2019. Tuy nhiên, trong Tháng 06.2019 đã xuất hiện thông tin về việc God Nisanov đã đưa gia đình của ông về quê – Azerbaijan.

Kể từ đó, rất nhiều thông tin đã xuất hiện về việc ông đang cố tẩu tán tài sản ra khỏi Liên Bang Nga. Ông trùm bất động sản bị tình nghi trong các hoạt động mua – bán tiền điện tử. Vào mùa thu năm 2018, Vedomosti đã viết một bài báo nói rằng chợ Sadovod, chợ Liu và Food City là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Nga – đó chính là những bất động sản của God Nisanov.

God Nisanov và Zarakh Iliev

Theo đánh giá của Yuri Polupanov – Giám đốc Cục Giám sát Tài chính và Kiểm soát Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương, số tiền ước tính cho các giao dịch bằng tiền điện tử lên tới 600 tỷ Rúp mỗi tháng. Có một số nguồn tin trên telegram cho rằng, một ngày God Nisanov rút khoảng 3 triệu USD khỏi Nga bằng bitcoin. Các doanh nghiệp của God Nisanov đang ứng dụng tiền điện tử rất tích cực, đặc biệt là những họ hàng của ông – những người đang sở hữu hộ chiếu Malta.

Tổng Thống Vladimir Putin đã ban hành một tuyên bố rằng chính phủ đang soạn thảo những biện pháp nhằm ngăn chặn sự lưu thông của dòng tiền và hàng hóa trái phép trên thị trường Nga. Do đó, trong thời gian tới những khu chợ bán buôn lớn nhất Nga – thuộc quyền sở hữu của God Nisanov sẽ bị chính phủ Nga kiểm soát chặt hơn.

Vậy God Nisanov chuyển tài sản đi đâu và bằng cách nào?

Tiểu sử của God Nisanov được công bố rộng rãi. Quê hương của ông ta ở Azerbaijan, chỉ có 2 quốc gia nữa ông có thể chuyển qua – Mỹ và Israel. Giống như người bạn đồng hành cũ – Telman Ismailov và đối tác kinh doanh hiện tại – Zakhar Iliev, God Nisanov thuộc một gia tộc rất có ảnh hưởng giữa những người Do Thái da trắng.

God Nisanov đầu tư vào sự phát triển của cộng đồng Do Thái và giáo dục tôn giáo: trường Heder Menachem đã được xây dựng dưới sự đầu tư của ông. Năm 2014, ông thậm chí còn được bầu làm phó chủ tịch Quốc hội Do Thái thế giới (WJC).

Những người do Thái sẽ mở cửa chào đón ông bất kỳ lúc nào. Chính phủ Mỹ bất cứ lúc nào cũng có thể thêm ông vào danh sách trừng phạt, chặn cánh cửa tới Mỹ, tuy nhiên mối quan hệ với tổ chức tôn giáo và do thái quốc tế sẽ là nơi ông có thể nhờ cậy. Vậy ông chuyển tiền vào các tổ chức đó thế nào? Chỉ có thể là dùng đồng tiền điện tử không chịu sự kiểm soát của nhà nước – Bitcoin.

Đọc thêm

Vì sao người Nga vẫn giữ thói quen mua hàng nhái ở chợ Liu

Vì sao OMON đột ngột phong tỏa chợ Liu và Sadovod cách đây 6 tháng

Ai là chủ chợ Liu, Sadovod và Food City?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây