Đóng băng tài khoản của ông chủ Chợ Vòm do cáo buộc giết người theo hợp đồng

Telman Ismailov bị tuyên bố phá sản và đưa vào danh sách truy nã quốc tế về tội tổ chức giết người và bắt cóc tại Nga. Thụy Sĩ đã đóng băng các tài khoản của ông.

1012

Ismailov bị tuyên bố phá sản và đưa vào danh sách truy nã quốc tế về tội tổ chức giết người và bắt cóc tại Nga. Bản thân doanh nhân phủ nhận mọi tội lỗi. Chủ nợ của Ismailov đã thu lại được nhà hàng Prague, trung tâm thương mại Tropicano và trung tâm mua sắm AST. Trước đó, bất động sản đắt tiền của Ismailov, ước tính trị giá hàng chục triệu rúp đã bị thu giữ tại Moscow. Vào cuối tháng 6, sòng bạc Avala ở Budva, Montenegro thuộc quyền sở hữu của con trai Ismailov – Alekper Ismailov đã bị thu giữ tạm thời.

Văn phòng công tố Zurich, Thụy Sĩ đã đóng băng các tài khoản của Telman Ismailov – chủ sở hữu Chợ Vòm – Kommersant cho biết. Vụ việc được tiến hành để trả các khoản nợ hàng tỷ đô la của Ismailov trước một ngân hàng Nga.

Telman Ismailov – chủ sở hữu Chợ Vòm

Văn phòng công tố Zurich đã xử lý theo yêu của ngân hàng VTB và BM-Bank nhằm điều tra Telman Ismailov, chủ sở hữu cũ của Chợ Vòm và tịch thu các tài khoản của doanh nhân tại ngân hàng Thụy Sĩ Compagnie Bancaire Helvetique SA và Corner Banca SA.

Vào tháng 12 năm 2018, văn phòng công tố thủ đô Thụy Sĩ đã mở vụ án hình sự đối với Ismailov. Ông bị nghi ngờ thực hiện các hành vi gian lận trong việc tuyên bố phá sản nhằm giảm tài sản để gây bất lợi cho các chủ nợ và các tội phạm kinh tế khác. Ông hiện đang sống ở Montenegro, các nhà điều tra từ Thụy Sĩ và Nga không thể tiếp cận tới. Ismailov bị buộc tội giết người và bắt cóc theo hợp đồng. Vì lý do này, đại diện của BM-Bank và các công tố viên bắt đầu tìm kiếm tài sản của ông trên khắp thế giới.

Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 2 năm 2014, ngân hàng đã cấp ba khoản vay cho Rusline 200 LLC và Tropicano Finance B.V, tổng số tiền vượt 230 triệu đô la. Hai công ty này được kiểm soát bởi Ismailov. Tuy nhiên, các khoản vay đã không được hoàn trả đúng hạn. Kommersant viết rằng sau khi nhận được khoản vay, Ismailov và các công ty do anh ta kiểm soát bắt đầu tẩu tán tài sản, giảm tổng quy mô tài sản để khiến cho quá trình trả nợ không thể được thực hiện.

Trong khi các thủ tục tố tụng đang diễn ra ở nước ngoài, luật sư của BM Bank biết rằng doanh nhân này đã chuyển một số tài sản cho người thân hiện đang sống ở Thụy Sĩ. Họ cũng tìm thấy thông tin về việc Ismailov đã tham gia vào việc thực hiện một số dự án với sự giúp đỡ của các công ty địa phương. Thông tin này sau đó đã được xác nhận bởi các nhà điều tra Thụy Sĩ, những người đã lần được tài khoản của Ismailov tại Compagnie Bancaire Helvetique SA và Corner Banca SA.

Telman Ismailov – chủ sở hữu Chợ Vòm

Theo luật pháp Thụy Sĩ, bên bị hại có thể yêu cầu thu giữ tài khoản ngân hàng. Đại diện của BM-Bank vào ngày 19 tháng 8 đã kháng cáo lên tòa án Geneva để đáp ứng yêu cầu của họ. Đồng thời, tòa án không tiết lộ số tiền Ismailov gửi tại các ngân hàng Thụy Sĩ. Có lẽ, thông tin này sẽ được cập nhật vào tháng 9. Văn phòng công tố tin chắc rằng doanh nhân này đã sử dụng tài sản và tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ để rửa khoản tiền mà anh ta đã do lừa đảo ở Nga.

Ismailov và đại diện của ông tạm thời chưa có bình luận. VTB cho biết ngân hàng hài lòng với quyết định của tòa án Geneva. “VTB sẽ lấy lại số tiền này bằng tất cả các phương tiện trong khuôn khổ của luật pháp” – Kommersant bổ sung.

Đọc thêm

Vì sao người Nga vẫn giữ thói quen mua hàng nhái ở chợ Liu, Sadovod

Bộ Phát triển Kinh tế dự đoán Rúp sẽ tăng tới 70

Dự báo tỷ giá Rúp trong Tháng 9

Tìm thấy thi thể đã chết 25 năm gần chợ Liu (Lublino)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây